popup.error.login.title
popup.error.login.text

Как сообщает Bloomberg, министерство внутренних дел США расследует вопрос о том, нарушил ли один из двух интегрированных курортов Сингапура Marina Bay Sands правила борьбы с отмыванием денег в отношении счетов VIP-игроков.

Заведение принадлежит оператору казино Лас-Вегаса Las Vegas Sands.

В январе Министерство юстиции выдало повестку руководителю отдела соблюдения требований Marina Bay Sands Pte, дочерней компании Las Vegas Sands, которая управляет казино в Сингапуре. Федеральный департамент запросил интервью или документы, указывающие на «содействие отмыванию денег» и любые другие формы злоупотребления внутренними финансовыми правилами и средствами контроля.

Бывшему руководителю курорта было предложено представить записи, которые могли быть связаны с любыми нарушениями, в том числе с помощью джанкетов операторов казино и кредитов третьих сторон, предоставляемых игрокам.


Согласно источникам, расследование также пытается выяснить, было ли преследование информаторов.

Курорт Marina Bay Sands, подробнее о котором можно почитать на сайте casinoz, впервые открыл свои двери в 2010 году как одно из двух игорных заведений в Сингапуре. Мега-комплекс является одним из самых прибыльных объектов такого рода в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом.

На его долю приходится более одной пятой выручки и около трети операционного дохода в Las Vegas Sands. В прошлом году казино Marina Bay Sands и Las Vegas Sands в Макао принесли почти 85% дохода от игрового и гостиничного гиганта в размере 13,7 миллиардов долларов США.

По сообщению Bloomberg, повестка требует получения информации о еще одном бывшем сотруднике Marina Bay Sands, который, по словам источников, занимался переводом денег крупным игрокам казино.

Пресс-секретарь прокуратуры США в Лас-Вегасе не смогла подтвердить или опровергнуть текущее расследование финансовых операций, проводимых Marina Bay Sands. Игорное заведение заявило Bloomberg:

Любое предположение о ненадлежащей деятельности воспринимается всерьез и тщательно расследуются все подобные утверждения.

Мега-курорт также находится под следствием регулирующего органа Сингапурских казино. Регулятор расследует деятельность заведения по своей политике денежных переводов. Представитель регулятора не смог дать дальнейших комментариев по теме, заявив, что расследование продолжается.

Расследование было начато после того, как в прошлом году китайский игрок Wang Xi, который часто посещал Marina Bay Sands, подал иск против курорта, требуя взыскать 6,6 миллионов долларов США, которые, как он утверждал, были переданы казино другим посетителям без получения его разрешения, авторизации.

Несанкционированные переводы, как сообщается, имели место в период с октября по декабрь 2015 года. Господин Ван заявил, что деньги были переведены с его депозитных счетов в казино на счета других игроков в 22 транзакциях.
В прошлом месяце появились новости о том, что полиция Сингапура также расследует жалобу господина Вана.

Регулятор казино в Сингапуре призвал Marina Bay Sands пересмотреть процессы передачи третьим лицам. Такие сторонние переводы, если они разрешены, считаются законными и часто используются группами посетителей казино для разделения выигрышей и проигрышей в разных зарубежных казино. Переводы иногда обрабатываются джанкет операторами.

Проведя внутреннее расследование вопроса, Marina Bay Sands обнаружила, что сотрудники нарушили процедуры, заполнив платежные реквизиты в предварительно подписанных или сфотографированных формах авторизации. Были также случаи, когда оригинальные документы были уничтожены.

Пресс-секретарь курорта сказал:

В ходе рассмотрения этого вопроса сделан вывод о том, что средства клиента не переводились таким образом, который противоречил бы намерениям игрока.
Оценить новость
Напишите свой комментарий
Набрано 0 символов, минимум 50, максимум 2000
Ошибка валидации
Проверьте ввод данных